Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general de accionistas que se celebrará con doble carácter de ordinaria y extraordinaria y que tendrá lugar en primera convocatoria el día 28 de junio de 2002, a las once horas de su mañana, en el domicilio social sito en Madrid, calle Orense, número 69, y en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurrieran accionistas, cuyas acciones alcancen el quórum que sea exigible, el día 29 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, para que en ellas se trate, deliberen y se tomen las resoluciones que procedan sobre los asuntos que se expresan en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondiente todo ello al ejercicio económico de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad en el curso del referido ejercicio 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de aumento de capital social de hasta 1.502.530,26 euros y delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento de capital social hasta la cifra determinada, en la oportunidad y en la cuantía que éste decida, sin previa consulta a la Junta general, en los términos y condiciones previstos en el artículo 153,1,b) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, facultándole asimismo, para fijar la prima de emisión, en su caso, y dar nueva redacción a los artículos de los Estatutos Sociales relativos al capital social, una vez acordado y ejecutado el aumento.

Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subasanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con la Legislación vigente de Sociedades Anónimas y los Estatutos sociales, todos los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos y en la Ley.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los textos íntegros de los documentos que se someten a la Junta general e informe sobre los mismos, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, se pone en conocimiento de los señores accionistas que el Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante el acta de la Junta general.

Madrid, 10 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Tundidor Pérez.-28.339.