Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Santiago León de Caracas, número 1, 15701 Santiago de Compostela, a las veinte horas del día 28 de junio de 2002, en primera convocatoria, y si no hubiera suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), así como el Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración para ejecutar, formalizar y solicitar la inscripción de acuerdos que procedan y desarrollar, subsanar y complementar los mismos.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2001, el informe del Auditor cuentas.

Santiago de Compostela, 27 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Granja Romero.-28.582.