Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de "Funespaña, Sociedad Anónima", ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en la ciudad de Almería, en la avenida Reina Regente, número 8, Gran Hotel de Almería, el día 27 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, o en segunda, el día 28 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de "Funespaña, Sociedad Anónima", y de las cuentas anuales consolidadas de "Funespaña, Sociedad Anónima", y sociedades filiales, correspondientes ambas al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

Segundo.-Propuesta del Consejo de Administración y, en su caso, aprobación de reparto de dividendo del ejercicio 2001.

Tercero.-Nombramiento, reelección o renovación de Consejero.

Cuarto.-Ratificación del nombramiento de "KPMG Auditores, Sociedad Limitada", como Auditor de la sociedad para los ejercicios 2001, 2002 y 2003.

Quinto.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la sociedad, directamente o a través de sociedades dominadas, dentro del plazo de dieciocho meses, a contar desde el acuerdo de la Junta, dejando sin efecto la autorización acordada en la Junta general del día 28 de junio de 2001.

Sexto.-Informe sobre la marcha de la sociedad y sus sociedades filiales.

Séptimo.-Delegación de facultades para efectuar las formalidades relativas a los acuerdos que se adopten.

El Consejo de Administración, en uso de la facultad establecida en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, requerirá a un Notario de la ciudad de Almería para que levante acta notarial de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convoctoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 5 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-28.383.