Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, me es grato convocarle a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en Granada, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2002, a las dieciocho horas treinta minutos, en el domicilio social, urbanización "Triunfo Jardín", avenida Divina Pastora, número 9, local 9, centro, de Granada, y de no lograr quórum suficiente, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2001.

Segundo.-Resolución sobre aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión efectuada por los Administradores en el citado ejercicio.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Decisión sobre la posible donación de los dos solares del Carmen de las Maravillas, plaza de los Chinos, en Granada, a la Fundación Cultura y Sociedad, y del piso en la calle Navas de Jaén, a la Fundación Catalina Mir.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe relativo a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, ha sido elaborado por los Administradores.

El Consejo de Administración, 10 de mayo de 2002.-Granada.-28.555.