Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad, mediante acuerdo de su reunión de fecha 29 de mayo de 2002, convoca a todos los accionistas de la entidad a la Junta general que con carácter ordinario tendrá lugar en el domicilio social, el día 28 de junio de 2002, a las veinte horas, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar, el día 29 de junio de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, que incluyen el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de ampliación del período de suscripción de acciones correspondiente a la ampliación de capital social aprobada en Junta general extraordinaria de accionistas el día 29 de junio de 2001.

Cuarto.-Cese y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.-Apoderamiento para ejecutar los acuerdos de la Junta.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar a los señores accionistas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de esta Junta podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta.

Nota: La Junta se celebrará, previsiblemente, en primera convocatoria.

Zarapicos, 29 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier Santos Gómez.-26.298.