Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, reunido el 15 de marzo de 2002, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar, en el domicilio social sito en Sant Just Desvern (Barcelona), Edifici Diagonal 2, calle Constitució 1, P. B. Local 1, el próximo 28 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, si es preciso, el siguiente día 29 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión, de la aplicación del resultado y de la gestión social correspondientes al ejercicio social de 2001.

Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Reducción de capital social por amortización de acciones propias. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias en los términos previstos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Aumento de capital y delegación a los Administradores para su ejecución en los términos previstos en el artículo 153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social en los términos previstos en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Aprobación del acta.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 5 de junio de 2002.-La Secretaria del Consejo de Administración, Roser Ràfols i Vives.-27.243.