Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca la Junta general ordinaria, que se celebrará en Vic, en el local de la Caixa de Manlleu, rambla Hospital, número 11, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2002, a las veinte horas treinta minutos, y en segunda convocatoria, si fuese necesaria, el día siguiente, a la misma hora.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio de 2001.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del órgano de administración.

Tercero.-Informe del Consejo sobre la construcción del aparcamiento de la rambla Passeig y rambla del Carme, de Vic.

Cuarto.-Aumento de capital y modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales. Delegación de facultades al Consejo de Administración para llevar a cabo el acuerdo, de conformidad con el artículo 153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Autorización al Consejo para aumentar el capital social, conforme al artículo 153.1.b) de dicha Ley.

Quinto.-Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de uno nuevo.

Sexto.-Delegación de facultades al Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

Nombramiento de Interventores.

Se recuerda el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, incluido el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes sobre las mismas.

Vic, 2 de junio de 2002.-Jaume Franquesa Codinachs, Presidente del Consejo.-28.044.