Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el "Hotel Balmoral", ubicado en Barcelona, calle Vía Augusta, número 5, el día 26 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados correspondientes a los ejercicios 1998, 1999, 2000 y 2001.

Segundo.-Ratificar el nombramiento del Auditor de cuentas de la sociedad para los ejercicios de 1999, 2000 y 2001 y prorrogar su nombramiento para el año 2002.

Tercero.-Trasladar el domicilio social, y consecuentemente, modificar el artículo 4.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Nombrar Administradores para formar parte del Consejo de Administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que tienen relación con los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 4 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Estany Volart.-27.776.