Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará a las dieciséis horas del día 26 de junio de 2002, en Madrid, paseo de Recoletos, número 3, en primera convocatoria, y el día 27 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria), así como del informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001 y de la aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.-Delegación, en el Consejo de Administración de la sociedad, de la facultad para acordar la ampliación de capital social.

Quinto.-Facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Derecho de información: Estarán a disposición de los señores accionistas las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes que han tenido que elaborar los Administradores. Dicha información se enviará, de forma inmediata y gratuita, a los accionistas que lo soliciten.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Madrid, 20 de mayo de 2002.-El Consejo de Administración.-26.437.