Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria de accionistas Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el "Gran Salón A" del hotel "Hilton", avenida Diagonal, 589 y 591, de Barcelona, en primera convocatoria, el día 27 de junio del año 2002, a las diecisiete horas y, al día siguiente si procediera en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, individuales y consolidados, así como la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.-Delegaciones para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten en la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, de examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales e informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, a que se refieren los puntos primero y segundo del orden del día y el informe de los Auditores de cuentas.

También tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta general los accionistas que tengan las acciones inscritas en el Registro Central a cargo del "Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima" o entidades adheridas, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. A cada accionista que, según lo dispuesto anteriormente, pueda asistir a la Junta, le será facilitada una tarjeta de asistencia personal en las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, o en la Secretaría de la sociedad, calle Córcega 299, 5.o, de Barcelona -previa presentación del certificado acreditativo que justifique la inscripción de las acciones en los mencionados registros-, donde constará el número de acciones de que sea titular y votos que le correspondan, a razón de un voto por cada acción. La asistencia a la Junta será delegable por los que hubiesen cumplido el referido requisito, si bien la delegación deberá hacerse por escrito y recaer en otro accionista, conforme a lo dispuesto en los Estatutos de la compañía. Se comunica, también, que el Consejo ha hecho uso del derecho que confiere el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y, por tanto, el acta de la Junta se levantará por Notario.

Barcelona, 30 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Rumeu de Delás.-26.847.