Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se acuerda convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en Vigo, plaza de Compostela, número 17, piso 5, derecha, el día 26 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y si procediere, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora para deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión social correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.-Renovación o, en su caso, nombramiento de Auditores.

Tercero.-Sustitución de la entidad encargada de la gestión y administración de los activos sociales.

Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.-Cambio de entidad depositaria de los activos sociales y consiguiente modificación del artículo 1.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados y para el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.-Redacción y aprobación del acta en cualesquiera de las formas legalmente previstas.

A partir de la Convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

A partir de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad los textos íntegros de los acuerdos propuestos y los informes de los Administradores en relación con los puntos del orden del día.

Vigo, 5 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo, José Luis Outeiriño Seara.-27.785.