Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de la sociedad "Tele-Anuncio, Sociedad Anónima", en cumplimiento con lo dispuesto en los Estatutos sociales, y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria, a celebrar en Madrid, paseo de la Castellana, número 114, escalera 2, 3.o, 3, el día 26 de junio del año en curso, a las 19,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día 27 de junio de 2002, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2001.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la sociedad el 22 de febrero de 2002 Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta.

Se comunica a los señores accionistas, en cumplimiento con el artículo 112 de la Ley 1554/1999, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, del derecho que les asiste a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes que lo justifican.

Madrid, 5 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-28.062.