Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, y conforme establece la vigente Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Balbona, número 32, en Bobes-Siero, en primera convocatoria a las diecinueve horas del día 27 de junio de 2002 o, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del inmediato día (28 de junio) con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación o censura de la gestión social de los ejercicios 2000 y 2001.

Segundo.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), todo ello correspondiente al ejercicio económico 2000 y 2001.

Tercero.-Aplicación del resultado económico de los años 2000 y 2001.

Cuarto.-Reducción del capital por haber quedado por debajo del mínimo legal y transformación, en consecuencia, de la sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Quinto.-Cese de Consejeros.

Sexto.-Nombramiento de Consejeros.

Séptimo.-Varios, ruegos y preguntas.

Octavo.-Autorización al Presidente y Secretario del Consejo de Administración para que de forma indistinta puedan elevar a públicos los acuerdos adoptados, con delegación expresa de facultades de aclaración y subsanación en función de la calificación del Registro Mercantil.

Noveno.-Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta con arreglo a lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Podrán asistir a la Junta general de accionistas aquellas personas que cumplimenten los requisitos exigidos a tal efecto por la Ley de Sociedades Anónimas y los vigentes Estatutos sociales.

Se informa a todos los señores y señoras accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social de la entidad las cuentas anuales y la propuesta de distribución del resultado, asimismo podrán ejercer dicho derecho respecto a todos los informes y documentos relacionados con los asuntos comprendidos en el orden del día, solicitar copia de los mismos o su envío gratuito, de acuerdo con lo previsto en el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bobes (Siero), 6 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Fernández Martínez.-27.768.