Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio, sito en Tarazona (Zaragoza), camino Pinos, sin número, el día 28 de junio del año en curso, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, si hubiere lugar, en segunda, para tratar de los asuntos que se integran en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración y por los demás directivos de la sociedad durante el pasado ejercicio.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a públicos y ejecutar los anteriores acuerdos, e incluso para rectificar o subsanar errores, en su caso.

Quinto.-Aprobación y firma del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que hayan cumplido los requisitos establecidos en los Estatutos.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Tarazona, 30 de mayo de 2002.-El Presidente.-25.843.