Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en Sotogrande, en el hotel "Almenara", sito en la avenida Almenara, sin número, -término municipal de San Roque, Cádiz-, a las trece horas del próximo día 28 de junio, en primera convocatoria, y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad correspondientes al ejercicio 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Propuesta de traspaso de reserva legal a reserva voluntaria de 669.076,21 euros.

Segundo.-Autorización para adquirir, directa o indirectamente y/o tomar en prenda acciones propias de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 75 y 76 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Nombramiento y cese de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento del Auditor de cuentas para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2002.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social en los términos y condiciones establecidos en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Solicitud de aplicación, de forma indefinida, del régimen de consolidación fiscal.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con los puntos primero y quinto del orden del día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta, incluidos los preceptivos informes.

Podrán asistir a la Junta general convocada los señores accionistas titulares de 10.000 o más acciones -pudiendo agruparse hasta alcanzar dicho número y hacerse representar por un accionistaque, con cinco días de antelación a la celebración de la misma, tengan inscritas sus acciones en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores.

Cádiz, 3 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-27.868.