Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del órgano de administración de esta compañía se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en Zaragoza en la calle Díaz de Mendoza, número 42, local, angular calle Escuelas Pías, el día 29 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el siguiente día, 30 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, así como la propuesta de distribución del resultado, correspondiente todo ello a los ejercicios sociales 2000 y 2001, finalizados el 31 de diciembre de cada año.

Segundo.-Aprobación de la gestión social llevada a cabo por los Administradores, durante dichos ejercicios.

Tercero.-Cambio del domicilio social.

Modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales (domicilio social).

Cuarto.-Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador único. Cambio de sistema de administración. Modificación artículos 15 a 22 Estatutos sociales.

Quinto.-Retribución del Administrador único.

Determinación de su cuantía para el año 2002.

Modificación del artículo 17 Estatutos sociales.

Sexto.-Autorización al órgano de administración a fin de contratar con un Auditor de cuentas la verificación de las cuentas anuales del presente ejercicio 2002.

Séptimo.-Autorización al órgano de administración para el establecimiento de una relación de prestación de servicios.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedad Anónimas, todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma (cuentas anuales, texto de la modificación de Estatutos y el informe sobre la misma).

Zaragoza, 31 de mayo de 2002.-El órgano de administración.-26.401.