Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria El Administrador único ha adoptado el acuerdo de convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el hotel "Real", de Santander, el día 26 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, si fuera necesario, el día 27 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001 y aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas consolidadas y del informe de gestión del grupo de empresas encabezado por "Nueva Montaña Quijano, Sociedad Anónima", cerradas a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Nombramiento de Administrador único y de su suplente.

Cuarto.-Retribución del Administrador.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas individuales de la sociedad.

Sexto.-Nombramiento de Auditores de cuentas consolidadas del grupo de empresas encabezado por "Nueva Montaña Quijano, Sociedad Anónima".

Séptimo.-Autorización al órgano de administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Octavo.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores conforme a la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita o examinar en el domicilio social (lugar de Nueva Montaña, sin número), Santander, los documentos e informe del Auditor de cuentas que determina el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Santander, 6 de junio de 2002.-El Administrador único, Pablo Neira de Alvear.-27.931.