Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria Don Ángel Hernández Marín, facultado por el Consejo de Administración de "Inversora Marín, S. A.", en su reunión del día 5 de junio de 2002, en el que se acordó convocar la Junta general extraordinaria de esta sociedad, a celebrar en Madrid, calle Alcántara, 4, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2002, a las once horas, o, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2002, a las diez horas, con los siguientes puntos del orden del día: Previo a todo orden.-Análisis por parte de la Junta de la situación de bloqueo registral que impide cualquier inscripción de las decisiones que adoptase la Junta a celebrar. Responsabilidad de la situación de bloqueo y soluciones a adoptar.

Orden del día Primero.-Modificación Estatutaria del Órgano de Administración que afecta a los artículos 16 a 20 de los Estatutos Sociales, y cuyo informe y preceptiva justificación se exponen en anexo aparte, y concordantes.

Se propone la sustitución del Órgano de Administración, actualmente formado por Consejo de Administración de siete miembros, por Administrador único.

Segundo.-En su caso, nombramiento de nuevo Administrador único, delimitación de sus facultades y cese de los actuales Consejeros con revocación expresa de todos y cada uno de los poderes existentes.

Tercero.-En su caso, cese y nombramiento de nuevos Consejeros en un máximo de tres.

Cuarto.-Modificación estatutaria del domicilio social de la mercantil que afecta a su artículo 4 de los Estatutos Sociales y cuyo informe y preceptiva justificación se exponen en anexo aparte.

Quinto.-Someter a la Junta de accionistas el ejercicio del derecho de adquisición preferente para el supuesto de no incorporarse los señores accionistas a la iniciativa que se plantea de no continuar en sociedad.

Sexto.-Modificación estatutaria del artículo 12, párrafo 5.o, en referencia a la representación del accionista en Juntas generales, cuyo texto e informe se aportan en documento aparte.

Séptimo.-Se nombra Auditor (especial comportamiento) a fin de que audite y clarifique los ejercicios 1999-2000-2001 y lo transcurrido del 2002.

Octavo.-Redenominación sociedad al euro.

Se pone a disposición de los accionistas el informe del Consejo de Administración sobre las modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 6 de junio de 2002.-El Consejo de Administración, Ángel Hernández Marín.-27.891.