Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración en su sesión celebrada el día 28 de mayo de 2002, se convoca Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en Jaén, en el Hospital de "San Juan de Dios", plaza de San Juan, número 2, el día 26 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, en la que se tratará el siguiente Orden del día Primero.-Informe del señor Presidente sobre el ejercicio social 2001.

Segundo.-Informe del señor Director-Gerente.

Tercero.-Ratificación, si procede, de la designación de Consejeros por el artículo 138 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social 2001.

Quinto.-Informe sobre la ejecución de la ampliación de capital social de la compañía, y ratificación, si procede, de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración.

Sexto.-Nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión, en la forma prevista en la Ley.

Desde este momento, los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, la documentación y antecedentes a que se refieren los asuntos del orden del día, pudiendo examinarlos y solicitar cuantas aclaraciones estimen de su interés, así como obtener copias de forma inmediata y gratuita.

Jaén, 29 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco A. Moreno Medina.-26.861.