Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por decisión del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, calle Eugenio Salazar, 23 (Madrid), el día 28 de junio de 2002, a las diez horas en primera convocatoria o, el día 29 de junio siguiente, en segunda convocatoria, a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Reducción del capital social por importe de 3.035,11 euros, mediante la amortización de las acciones números 228 al 328, ambos inclusive, y su reembolso a los accionistas.

Cuarto.-Modificación de los artículos de los Estatutos sociales que se vean afectados por la reducción de capital.

Quinto.-Separación de don Jesús José Aparicio Márquez, como miembro del Consejo de Administración y de su cargo como secretario del citado Consejo.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 3 de junio de 2002.-El Consejo de Administración.-27.866.