Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la compañía, a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Terrassa, calle Major, 9, entresuelo 2.a, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2002, a las nueve horas, o el día siguiente si procede, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y tomar acuerdos acerca del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000, así como de la aplicación del resultado.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como de la aplicación del resultado.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores de la sociedad.

Cuarto.-Designación de Administrador mancomunado.

Quinto.-Designación de nuevo órgano de administración con modificación de los Estatutos sociales en lo que fuere menester, y nombramiento de Administrador.

Sexto.-Disolución de la sociedad y designación de Liquidador.

Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General incluyendo la subsanación de defectos.

Octavo.-Aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los señores accionistas que lo deseen, que podrán examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la Junta para su aprobación.

Terrassa, 3 de junio de 2002.-El Administrador, Antonio Quirós Pérez.-27.752.