Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, a las doce horas del próximo día 26 de junio de 2002, y en segunda convocatoria, a la misma hora, el siguiente día 27 de junio de 2002, en el domicilio social, calle Ferraz número 94, (Madrid), con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2001 y, aprobación y ratificación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración, recogida en el informe de gestión, así como aplicación de los resultados.

Segundo.-Cese y nombramiento de consejeros, si procede.

Tercero.-Aplicación a la sociedad del Régimen Tributario Especial de Consolidación Fiscal, previsto en el capítulo 7.o del título 8.o de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, mediante la integración de la Sociedad en el Grupo Fiscal número 15/98.

Cuarto.-Delegación de facultades y poderes para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores al efecto.

Se comunica a los accionistas que tienen a su disposición, en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a la consideración de la Junta, copia de la cual les será entregada si lo solicitan.

Madrid, 4 de junio de 2002.-La Secretaria del Consejo de Administración.-27.830.