Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Admnistración convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 25 de junio de 2002, a las doce treinta horas en el domicilio social, sito en paseo de la Castellana, 175, sexto, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la cuentas anuales correspondientes al ejercicio social del año 2001, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2001.

Tercero.-Acuerdo para la subsanación de las ampliaciones de capital acordadas en las Juntas generales de fechas 26 de enero de 2001; 2 de abril de 2001 y 7 de septiembre de 2001. Dejar sin efecto las citadas ampliaciones.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de la sociedad. Se informa a los señores socios que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación y el informe de gestión si procediera.

Madrid, 1 de junio de 2002.-Fernando García-Capelo Villalva, Secretario del Consejo de Administración.-26.452.