State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Alcobendas (Madrid), avenida de Valdelaparra, 27, edificio 1, P.A.E. Neisa-Norte, planta 3.a, el próximo día 25 de junio de 2002, a las diez horas en primera convocatoria, y el día 26 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria; del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del grupo consolidado comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Cuarto.-Propuesta de modificación del artículo 28 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Renovación de miembros del Consejo de Administración por transcurso del plazo y ratificación del nombramiento por cooptación efectuado por el Consejo de Administración.

Sexto.-Propuesta de autorización para la adquisición de 3.830 acciones propias.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria, todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar y obtener la entrega o envío gratuito de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría; del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma así como del resto de los asuntos comprendidos en el orden del día de la convocatoria.

Madrid, 5 de junio de 2002.-La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración.-27.965.