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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Filo, Sociedad Anónima" convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria en las fechas, hora y lugar y con el orden del día que se indican a continuación: Fecha y hora: 27 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria. 28 de junio de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria.

Lugar: Avenida Diagonal, 401, 2.a planta, Barcelona, tanto para la primera como para la segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de la sociedad y las de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001, de la gestión social del Consejo de Administración, así como de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al mismo ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la distribución de dividendo especial a favor de las acciones de clase B conforme al artículo 4 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 18 de los estatutos sociales en lo que se refiere a la remuneración de los Consejeros.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, del cese de "Ernst & Young, Sociedad Limitada" como auditores de la sociedad.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, del nombramiento de "Kpmg Auditores, Sociedad Limitada" como nuevos Auditores de la sociedad.

Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, del nombramiento de entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la sociedad.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, rectificación, subsanación, complementos, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta general y delegación de facultades para la formalización en escritura pública e inscripción de tales acuerdos en el Registro Mercantil.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la asistencia de Notario a los efectos de que proceda a levantar el acta de la Junta.

Derecho de información: En relación con el punto primero del orden del día, se hace constar que los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Asimismo, en relación con el punto tercero del orden del día, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social de la sociedad, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el correlativo informe de los administradores previstos en el artículo 144.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Derecho de asistencia y representación: Tienen derecho de asistencia a esta Junta general todos los accionistas. Asimismo, los accionistas podrán hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista, con arreglo a lo establecido en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales.

Fecha de celebración de la Junta: Por comodidad de los señores accionistas de la sociedad se comunica que la Junta General se celebrará previsiblemente en primera convocatoria, es decir, el 27 de junio de 2002, en el lugar y hora antes señalados.

Barcelona, 3 de junio de 2002.-Carlos Fernández de la Vega Puech como representante persona física de la sociedad "ING Real Estate Asset Management Europe, B.V., Secretario del Consejo de Administración.-27.947.