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Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, y conforme a los Estatutos sociales y disposiciones legales vigentes, se convoca a los Señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social de Irún (barrio Anaka, sin número, 20.304) el día 28 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria al día 29 de junio de 2002, a la misma hora y lugar.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación de resultados y de distribución de dividendo.

Tercero.-Modificación, en su caso, de los artículos 11-3.od), 24.o, 25.o y 29 a 33.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración, en uso de la facultad de delegación prevista en el artículo 153.1.o b) de la Ley de Sociedades Anónimas, para aumentar el capital social, en una o varias veces, durante el plazo máximo y por el importe máximo legalmente previstos, con la consiguiente modificación del artículo 6de los Estatutos sociales.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias dentro de los límites y con los requisitos legales por un plazo máximo de dieciocho meses y autorización asimismo para reducir el capital social con objeto de amortizar total o parcialmente las acciones propias adquiridas y consiguiente modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Nombramiento o reelección de Auditores.

Octavo.-Delegación en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración para formalizar, interpretar, subsanar, inscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores al efecto.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como los informes de gestión y del Auditor de cuentas. Asimismo los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos requeridos por la Ley, las propuestas de acuerdos y los preceptivos informes emitidos por el Consejo de Administración y pedir la entrega o el envío gratuito de todos los documentos.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas, que podrán asistir personalmente o conferir su representación a otro accionista, según previene el artículo 20 de los Estatutos sociales.

Irún, 31 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-26.399.