Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio de la compañía, Aranzazu (Bizkaia), carretera nacional 604, Bilbao a Vitoria, kilómetro 23, para el día 27 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el dia siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2001.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para proceder a la compra de acciones de la sociedad, en las condiciones que libremente determine, dentro de los límites legalmente establecidos.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta y, en su defecto, nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el indicado domicilio, los documentos y el informe de los Administradores, sobre los cuales verse el orden del día, pudiendo pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.

Aranzazu, 27 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-27.770.