Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria Don Miguel Martín Sáez, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad "Compañía Americana de Energías Renovables, Sociedad Anónima", de conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración en su sesión de fecha 3 de junio de 2002, convoca a los señores accionistas de la antedicha sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el día 27 de junio de 2002, a las doce horas, en el domicilio social sito en la calle Lagasca, número 88, 3.a planta, Madrid en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 28 de junio de 2002, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001 compresivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de la sociedad. Examen del informe de auditoría.

Segundo.-Aprobación, en su caso de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al Ejercicio 2001.

Tercero.-Aceptación de la dimisión de don Miguel Antoñanzas Alvear de su cargo de Consejero. Cese y nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.-Facultades de protocolización.

Quinto.-Redacción, lectura, y en su caso aprobación del Acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas. Asímismo los accionistas podrán solicitar el envío de la propuesta de los acuerdos a adoptar por la Junta general.

Madrid, 7 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Martín Sáez.-27.964.