Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Admnistración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 25 de junio de 2002, a las doce quince horas, en el domicilio social, sito en paseo de la Castellana, 175, 6.o, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la cuentas anuales correspondientes al ejercicio social del año 2001, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2001.

Tercero.-Acuerdo para la subsanación de las ampliaciones de capital acordadas en las Juntas generales de fechas 26 de enero de 2001, 2 de abril de 2001 y 7 de septiembre de 2002. Dejar sin efecto las citadas ampliaciones.

Cuarto.-Ampliación de capital por conversión de créditos líquidos, vencidos y exigibles y por aportación dineraria, en la cuantía de la suma de las ampliaciones de fechas 26 de enero de 2001, 2 de abril de 2001 y 7 de septiembre de 2002.

Quinto.-Prórroga de los Auditores de la sociedad o nombramiento de Auditores.

Se informa a los señores socios de que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación y el informe de gestión si procediera. De igual manera podrán obtener el informe sobre la ampliación de capital y modificación de Estatutos para adaptarlos al nuevo capital, elaborado por el Consejo de Administración, y el informe del Auditor de cuentas sobre los créditos cuya conversión en capital se propone.

Madrid, 1 de junio de 2002.-Fernando García-Capelo Villalva, Secretario del Consejo de Administración.-26.451.