Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Bodegas Monteviejo, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en paseo María Agustín, número 65, de Zaragoza, el día 25 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, de no reunirse la mayoría necesaria para su válida constitución, en segunda convocatoria, el día 26 del mismo mes y año, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y censura de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Resolver sobre la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001.

Tercero.-Determinación de la retribución del Administrador único.

Cuarto.-Nombramiento del Administrador único de la sociedad.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán recibir la documentación correspondiente, de forma inmediata y gratuita, pidiendo su envío; pudiendo igualmente retirar la misma del domicilio social, de nueve a once horas, de lunes a viernes. Para asistir a la Junta, deberá acreditarse haber efectuado, con al menos cinco días de antelación a su celebración, el depósito de las acciones en un banco o caja de ahorros o en la caja social.

Zaragoza, 4 de junio de 2002.-La Administradora único, Ana Belén Herrera del Rey.-27.908.