Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle Riera de San Jorge, 80, de Montgat, el próximo día 28 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 29 de junio, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión del ejercicio 2001 y de la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad.

Tercero.-Cambio de sistema de Administración de la sociedad y consiguiente adaptación y modificación de los artículos de los Estatutos sociales, para que la sociedad pueda ser administrada por un Administrador único. Y, especialmente, modificación de los artículos 13, 18, 25, 28, 31 y 32, y cuantos otros resulten afectados por la modificación del sistema de administración.

Cuarto.-Nombramiento de Administrador único.

Quinto.-Ampliación del objeto social de la sociedad y consiguiente modificación del artículo 2.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Delegación especial a la Administración social de la compañía para que estudie la viabilidad de la actividad industrial a que se refiere el artículo 2.o de los Estatutos que se propone sustituir.

Séptimo.-Extensión, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, y en especial los documentos a que se refiere el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, que contienen el informe y propuestas relativos a las correspondientes modificaciones estatutarias.

Barcelona, 30 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-26.855.