Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que ha de celebrar la compañía "Auxiliar Conservera, Sociedad Anónima", en su domicilio social, sito en Molina de Segura (Murcia), carretera de Torrealta, sin número, el próximo día, 27 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o en su defecto, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas de esta sociedad y de su grupo consolidado (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2001.

Tercero.-Propuesta de disminución de capital social, y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, y devolución al accionista del importe acordado para las acciones con importe totalmente desembolsado y condonación de dividendo pasivo en la cuantía que se acuerde para las acciones con desembolso pendiente.

Cuarto.-Propuesta de renovación del Consejo de Administración.

Quinto.-Designación de la persona que ha de concurrir ante Notario para elevar a públicos los acuerdos adoptados que lo precisen.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su defecto, designación de Interventores para su posterior aprobación.

Al propio tiempo se recuerda a los señores socios el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe de las mismas, además del resto de documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el de los Auditores de cuentas, así como su envío o entrega, de forma inmediata y gratuita.

Molina de Segura (Murcia), 15 de mayo de 2002.-El Presidente, Ángel García Davo.-25.902.