Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores socios accionistas de esta entidad a su asistencia, presentes o representados, en la Junta general ordinaria-extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 27 de junio del 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el 28 de junio del 2002, a la misma hora, con el fin de tratar el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de modificación de los artículos 10, 11, 13, 18 y 23 de los Estatutos sociales que afectan al régimen de transmisión de acciones, y Gobierno de la sociedad.

Segundo.-Ratificación del importe de la retribución al Consejo de Administración correspondiente al año 2001 y propuesta de retribución para el primer semestre del año 2002, según el artículo 23 de los Estatutos.

Tercero.-Nombramiento de Auditor.

Cuarto.-Cese y nombramiento de cargos sociales.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001 y aplicación de resultados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegaciones.

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias, artículo 16 y legales, artículo 144 de la Ley, sobre el derecho de información a los accionistas, se hace público que el informe del Consejo de Administración y la propuesta de modificación de los artículos 10, 11, 13, 18 y 23 de los Estatutos sociales, así como las cuentas anuales, se encuentran a su disposición en Secretaría a partir de la publicación de esta convocatoria y que, de solicitarlo, serán remitidas al domicilio que designen.

Barcelona, 31 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Julio M. Lansac Gomis.-26.358.