Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo de la Junta general extraordinaria de accionistas de 29 de mayo de 2002, se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en la calle Luis Montoto, número 130, C, 1.o, de Sevilla, para el próximo día 4 de julio de 2002, a las dieciocho horas, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y, en su caso, aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio de 2001, y distribución de resultados, y ratificación de las cuentas anuales de los ejercicios 1999 y 2000.

Segundo.-Cese de los miembros del Consejo de Administración, elección de nuevos cargos y nombramiento de Consejeros Delegados mancomunados, y en su caso, modificación del órgano de administración de la sociedad que sería de dos Administradores Mancomunados, y modificación de los artículos 7.o y 9.o de los Estatutos de la sociedad.

Tercero.-Propuesta de renovación de las facultades conferidas a los Consejeros Delegados contenidas en los apartados E), F), I-D), K), L), Ll) y M) del artículo 7 de los Estatutos de la sociedad.

Cuarto.-Facultar al nuevo Presidente o, en su caso, a los Administradores mancomunados para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Informe sobre las actividades realizadas por la sociedad en el año 2002 hasta la fecha de celebración de la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a consultar o recibir gratuitamente el texto propuesto de los acuerdos a adoptar, así como la documentación que se somete a su consideración con cargo a la sociedad.

Sevilla, 3 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, José Cuervas Vilches.-26.838.