Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Juan Ignacio Luca de Tena, número 15, a las diez horas del día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, y al día siguiente, 28 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001 correspondiente a "Alianza Editorial, Sociedad Anónima", así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados de "Alianza Editorial, Sociedad Anónima".

Tercero.-Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.-Reelección y/o nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para que proceda, conforme a las disposiciones legales, a canjear a las personas que traigan justificado su derecho los antiguos títulos de las acciones por nuevos títulos al portador. Esta autorización comprenderá todas las actuaciones y delegaciones que haya de efectuar el Consejo para el buen fin del canje.

Sexto.-Delegaciones y autorizaciones.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta general o designación de Interventores con arreglo al artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Podrán ejercitar el derecho de asistencia aquellos accionistas que hayan efectuado el depósito de sus acciones en el domicilio social, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta y aquellos otros que, con la misma antelación, acrediten su titularidad en el lugar indicado por cualquier medio admitido en derecho.

Conforme al artículo 10 de los vigentes Estatutos sociales, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar por medio de otro accionista, debiéndose conferir dicha representación por escrito y con carácter especial para esta Junta.

El derecho de voto se ejercerá conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de dichos Estatutos.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se recuerda a los señores accionistas, el derecho que les asiste conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como los demás documentos a los que alcanza el derecho de información de los accionistas.

Madrid, 5 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo.-27.787.