Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria Se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta general ordinaria de accionistas para el próximo día 25 de junio de 2002, en primera convocatoria, y el 26 de junio de 2002, en segunda convocatoria, a las once horas, en una y otra fecha, en el domicilio social y oficinas de la compañía, paseo Jaime I, 23, de Salou, para tratar los asuntos integrados en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio de 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento de los nuevos Consejeros y cargos de la sociedad.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Toda la documentación exigida por la Ley, se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social a partir de esta fecha.

De conformidad con los Estatutos, los accionistas que deseen asistir inmovilizarán las acciones o resguardos en la caja social, con una antelación mínima de cinco días.

Salou, 21 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Alejandro Penalba Sedó.-25.604.