Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el 27 de junio de 2002, a las trece horas, en el hotel "Crowne Plaza", calle Gran Vía, 88, Madrid, o, si procede, el 28 de junio de 2002, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora fijados para la primera, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001 y aplicación de su resultado.

Segundo.-Cambios en la composición del Consejo de Administración: Ratificación, renuncias y nombramientos.

Tercero.-Nombramiento o, en su caso, prórroga de nombramiento de Auditores de cuentas para ejercer la auditoría de la compañía del presente ejercicio.

Cuarto.-Aplicación de reservas a compensar pérdidas. Reducción de capital, por disminución del valor nominal de las acciones, para compensar pérdidas y recomponer el patrimonio social disminuido por dicha causa. Modificación, si procede, del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Ampliación de capital por compensación de créditos. Modificación, si procede, del artículo 5.o de los Estatutos sociales. Renuncia de los accionistas a su derecho de suscripción preferente.

Sexto.-Autorizaciones al Consejo de Administración para: a) La adquisición derivativa de acciones propias; b) Aumentar el capital social con arreglo a lo dispuesto en el artículo 153.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la autorización acordada por la Junta general de 26 de junio de 2000.

Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos que resulten de los puntos anteriores.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como de los documentos relativos a los puntos cuarto y quinto del orden del día.

Madrid, 5 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-27.467.