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El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a la Junta general, ordinaria y extraordinaria, de accionistas, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), en los salones Paradis (junto al Hotel NH), Ciudad de la Imagen, calle Luis Buñuel, 1, carretera M-511, kilómetro 1, en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2002, a las doce horas, y, en segunda convocatoria, el siguiente día 25 en el mismo lugar y hora, con el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados, todo ello referido al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Prórroga o, en su caso, nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de una ampliación de capital, liberada y con cargo a reservas disponibles, por importe de 703.324 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 703.324 acciones ordinarias nuevas, de un euro de valor nominal cada una de ellas y en la proporción de una acción nueva por cada veinte acciones antiguas, facultando al Consejo para señalar la fecha en que este acuerdo deba llevarse a efecto y para fijar las condiciones del mismo en lo no previsto por la Junta.

Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar, en una o varias veces y con o sin derecho de suscripción preferente, el aumento de capital social, todo ello con sujeción a lo dispuesto en los artículos 153.1.b) y 159.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la autorización acordada en la última Junta general.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para, en una o varias veces y con sujeción a lo prevenido a este respecto en la Ley de Sociedades Anónimas, emitir valores de renta fija convertibles en acciones de la Sociedad y con o sin derecho de suscripción preferente, y para, en su caso, determinar las bases y modalidades de la conversión o canje y acordar el aumento de capital social en la cuantía necesaria para atender la conversión, dejando sin efecto la autorización acordada en la última Junta general.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para, en una o varias veces y con sujeción a lo dispuesto en el artículo 282.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, emitir obligaciones, bonos o cualesquiera otros títulos análogos, simples o con garantía, dejando sin efecto la autorización acordada en la última Junta general.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias, de conformidad con lo prevenido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la autorización acordada en la última Junta general.

Octavo.-Autorización al Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para interpretar, subsanar, completar, desarrollar, ejecutar y elevar a escritura pública los acuerdos que se adopten por la Junta.

Los accionistas que deseen asistir a la Junta convocada deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia, tarjeta que les será entregada por las entidades depositarias de sus acciones o en el domicilio social, Vía de las Dos Castillas, 33, Edificio 7, Pozuelo de Alarcón (Madrid), previa justificación de su titularidad.

Se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, que podrán obtenerlos de forma inmediata y gratuita o solicitar su envío, el informe de gestión, el informe de los Auditores de Cuentas y las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2001, y el informe de los Administradores relativo a la propuesta de delegación en el Consejo de la facultad de ampliar el capital social con o sin derecho de suscripción preferente y a la propuesta de autorización al Consejo para emitir valores de renta fija convertibles o canjeables en acciones con o sin derecho de suscripción preferente, propuestas éstas últimas que, en su día y de llevarse a cabo, supondrán la consiguiente modificación del artículo quinto de los Estatutos sociales.

Madrid, 30 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Félix Ester Butragueño.-27.462.