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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria En virtud de lo acordado por el Consejo de Administración de "Sociedad Financiera y Minera, Sociedad Anónima", en su reunión de fecha 22 de febrero de 2002, se convoca la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta compañía para su celebración en el domicilio social, Claudio Coello, 32, 28001 Madrid, el próximo día 26 de junio de 2002, a las doce horas, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos conforme al siguiente Orden del día Primero.-Censurar la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001, previa revisión del informe de gestión, realizado por el mismo.

Segundo.-Aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001 que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria explicativa.

Tercero.-Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Informe de los Auditores de Cuentas de la sociedad.

Quinto.-Modificar la representación de las acciones de la sociedad, pasando de estar representadas por anotaciones en cuenta a estar representadas por título nominativos y modificación de los artículos 6, 8, 20 y correlativos de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Refundición de los Estatutos Sociales mediante la derogación de los actuales Estatutos y la aprobación del nuevo texto de los mismos.

Séptimo.-Autorización, si procede, para la adquisición derivativa de acciones propias por la sociedad y sus filiales, de conformidad con el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.-Retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Noveno.-Renovación del nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad.

Décimo.-Reelección de un Consejero.

Undécimo.-Otros asuntos.

Duodécimo.-Otorgamiento de facultades expresas.

Decimotercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A tenor de lo establecido en el artículo 114 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Igualmente, a tenor de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos, relativos a las cuentas anuales de la sociedad sometidos a la aprobación.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta general ordinaria y extraordinaria los accionistas que sean titulares de, al menos, veinte acciones, de acuerdo con las disposiciones vigentes, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta.

Madrid, 3 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Cañadas Alonso.-27.360.