Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la entidad, para ser celebrada el día 27 de junio de 2002, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Barcelona, Travesera de Gracia, número 9, en primera convocatoria, y, en su defecto, el día siguiente, 28 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria para examinar y, en su caso, aprobar los extremos del siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y demás órganos rectores de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores.

Quinto.-Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se comunica a los señores accionistas que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria tienen derecho a examinar u obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a Junta, así como los informes preceptivos, encontrándose éstos a su disposición en el domicilio social.

Barcelona, 29 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Albiol Ramis.-25.890.