Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en el paseo de la Castellana, 21, de Madrid, el día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, a las doce horas, y al día siguiente, 28 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Acuerdo sobre aplicación de resultados.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.-Delegación de facultades para la elevación a instrumento público de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de Interventores.

Para asistir a la Junta los titulares de las acciones deberán tenerlas inscritas en el libro registro de acciones con un día de antelación, como mínimo, a aquél en que haya de celebrarse.

Todos los accionistas, conforme lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos y cuentas que se someten a la aprobación de la Junta, así como el correspondiente informe elaborado por el Consejo de Administración y de pedir la entrega o el envío de los mismos.

Madrid, 31 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de "Lince Tenedora, S. L.", p. p., Miguel Barrio Sanz.-25.763.