Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, para su celebración, en primera convocatoria, el viernes, día 28 de junio de 2002, a las doce horas, en el hotel "Oria", de Tolosa, y si procediere, en segunda convocatoria, el día siguiente, es decir, el 29 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, durante el mismo ejercicio.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio citado.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2002.

Quinto.-Nombramiento de Administrador.

Sexto.-Aprobar el destino del saldo de las cuentas de actualización de la Norma Foral l3/l990, de 13 de diciembre, sobre Actualización de Balances y de la Norma Foral 11/l996, de 5 de diciembre, de Actualización de Balances.

Séptimo.-Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales de la sociedad, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y el informe de los Auditores de cuentas.

Todo accionista puede solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos.

Tolosa, 15 de mayo de 2002.-El Consejo de Administración.-25.374.