Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El órgano de administración de la sociedad con domicilio social en Madrid, calle Jorge Juan, número 19, sexta planta, convoca a sus socios a la celebración de Junta general ordinaria el próximo 27 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, reunión que tendrá lugar en Madrid, avenida de Concha Espina, 65, 4.a planta, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen de balance de situación y cuenta de resultados de la Sociedad correspondiente al período 1 de enero de 2002 a 31 de mayo de 2002, así como el nombramiento de Auditor de cuentas legalmente habilitado.

Tercero.-Cese del Administrador solidario don Emilio Sobrón González.

Cuarto.-Acuerdo, si procede, sobre ampliación de capital de la compañía y forma de llevarse a efecto.

Quinto.-Modificación, si procede, del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Sexto.-Traslado del domicilio social.

Séptimo.-Modificación, si procede, del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Delegación de facultades.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Asimismo, se hace saber a los socios, de conformidad con los Estatutos sociales y el artículo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada del derecho que les asiste a los mismos a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como del informe de gestión.

Madrid, 29 de mayo de 2002.-El Administrador solidario, Miguel Ángel Fernández Menéndez.-25.028.