Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, avenida de la Carolinas, 25-31, de Villagarcía de Arosa, el próximo día 27 de junio en primera convocatoria o el día 28 en segunda, a las 12 horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de la Auditoría, así como la gestión realizada por el Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2001.

Tercero.-Nombramiento de auditores para el ejercicio 2002.

Cuarto.-Modificación de los Estatutos aprobando un nuevo texto de los mismos, y especialmente el cambio del órgano de Administración, que pasa de ser un Consejo de Administración a un Administrador único.

Quinto.-Nombramiento de Administrador único.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta, o en su caso, designación de Interventores.

Quedan a disposición de los señores accionistas, de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Villagarcía de Arosa, 31 de mayo de 2002.

Eduardo Rey Abelenda.-27.333.