Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en las oficinas de la sociedad, sitas en La Almunia de Doña Godina, provincia de Zaragoza, ronda Cortes de Aragón, número 10-1.o, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2002, a las diecisiete horas, o el siguiente día, 27 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, si procediera, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2001, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance y Cuenta de Resultados auditados, relativos al ejercicio parcial comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2002.

Tercero.-Reducción del capital social a cero para restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad, disminuido a consecuencia de pérdidas, anulación de las acciones emitidas y simultáneo aumento de capital hasta 1.850.000 euros, según propuesta del Consejo de Administración o aquella otra cantidad que la Junta libremente decida, mediante aportaciones dinerarias y emisión de nuevas acciones.

Cuarto.-Ofrecimiento a los señores accionistas de su derecho preferente de suscripción y desembolso, facultar al Consejo de Administración, para el ofrecimiento a terceros de las acciones eventualmente no suscritas por los señores accionistas y consecuente modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales, en función de la suscripción y desembolso acordados.

Quinto.-Nombramiento, y, en su caso, reelección de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Elevación a escritura pública de los acuerdos adoptados.

A partir de la fecha de esta convocatoria, todos los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, la documentación relativa a los acuerdos propuestos, así como el informe propuesta formulado por el Consejo de Administración, y pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

La Almunia de Doña Godina, 5 de junio de 2002.-Por el Consejo de Administración, el Presidente.-27.445.