Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar el día 28 de junio de 2002, a las dicieséis horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora del día siguiente, en segunda, en el domicilio social, sito en Avenida 303, número 62, de Castelldefels (Barcelona).

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y aplicación de resultados así como la gestión de los Administradores, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales: Retribución de la administración social en el sentido de que los Administradores tendrán la retribución fija que para cada ejercicio acuerde la Junta general sin perjuicio de otras remuneraciones que puedan percibir por otros servicios de carácter laboral o de gerencia.

Tercero.-Autorización para la formalización de acuerdos y elevación a públicos, si fuera necesario.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 212 y concordantes de la Ley se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, obtener o solicitar su envío gratuitamente, copia del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, de la Memoria y de la propuesta de aplicación de resultados y, en general, de los documentos que se someten a aprobación.

Barcelona, 27 de mayo de 2002.-El Administrador.-27.551.