Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general de la sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 26 de junio de 2002, en el domicilio social, colegio "Ayalde", barrio de Ayarza, Lujua, a las trece horas, y, en su caso, el día 27 de junio de 2002 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado, así como la gestión social, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.-Ampliación de capital y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar, a los efectos de los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, que se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social para su examen, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, reconociéndose a los mismos el derecho de pedir la entrega o envío gratuito de los indicados documentos.

Lujua, 28 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Cardenal Abaitua.-25.813.