Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general de accionistas Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de "Inmobiliaria Bosquegolf, Sociedad Anónima", para su celebración en la calle General Rodrigo, número 6, 1.a planta, el próximo día 25 de junio de 2002, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, y el día 26 siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión de los Administradores durante el ejercicio.

Segundo.-Modificación de los artículos 12 y 14 de los Estatutos sociales, en cuanto a la composición del Órgano de Administración.

Tercero.-Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.-Modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales en cuanto a la comunicación de las propuestas de compra a los accionistas en caso de reducción de capital por adquisición de acciones propias.

Quinto.-Reducción de capital social mediante la adquisición de acciones propias para su amortización, y correspondiente modificación estatutaria.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución, interpretación, subsanación y elevación a públicos e inscripción registral de los acuerdos que lo requieran.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia y voto los titulares de, al menos, una acción de la sociedad que cumplan los requisitos legales y estatutarios para ello.

Este derecho podrá delegarse conforme a las disposiciones legales y estatutarias de aplicación.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, o a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de los mismos, así como de las cuentas anuales que se someten a aprobación.

Villaviciosa de Odón, 24 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-24.963.