Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Administrador único convoca Junta general ordinaria de accionistas, en convocatoria única, el día 27 de junio de 2002, a las diez treinta horas en calle Convento, 31, de Castilleja de la Cuesta, para tratar y aprobar, si procede, el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio social cerrado y auditado al 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión de los órganos de administración, resolviéndose sobre la aplicación de resultados del mencionado ejercicio.

Segundo.-Ratificación del nombramiento de Auditores para el ejercicio 2002.

Tercero.-Cese del anterior y nombramiento del nuevo órgano de administración, y establecimiento de las condiciones económicas de este último.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Autorización al Presidente de la Junta general para formalizar y ejecutar los acuerdos anteriores, con facultades expresas para, en su caso, subsanar, aclarar o armonizar cualquiera de sus preceptos, o de los referidos acuerdos, conforme a la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil.

De conformidad con los artículos 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar del derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos sometidos a aprobación, así como pedir la entrega o envío gratuito de ellos.

Castilleja de la Cuesta, 24 de mayo de 2002.-El Administrador único.-25.326.