Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de 24 de mayo de 2002, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Miguel Ángel, 21, Madrid, el día 28 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, el día 29 de junio de 2002, a las doce horas, en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2001.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la distribución de resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de una remuneración según está prevista en los Estatutos sociales, para los miembros del Consejo de Administración por sus actividades de Administración Social.

Quinto.-Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Séptimo.-Facultad para protocolizar.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación por la Junta incluido el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 27 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Tavira Montes-Jovellar.-25.671.